|
I. Общее собрание акционеров АО «МетаБанк»
Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров
Компетенция общего собрания определяется законом и Уставом Банка.
Положение об общем собрании акционеров АО «МетаБанк»
Протокол общего собрания акционеров (10.07.2020 г)
Протокол внеочередного общего собрания акционеров (19.02.2021)
Протокол годового общего собрания акционеров (28.04.2021)
Протокол внеочередного общего собрания акционеров (28.12.2021)
Протокол внеочередного общего собрания акционеров ( 28.02.2022)
Протокол годового собрания акционеров ( 17.10.2022)
Итоги голосования на общем собрании акционеров ( 17.10.2022)
Итоги голосования на общем собрании акционеров (27.04.2023)
Протокол обшего собрания акционеров (27.04.2023)
Протокол об итогах регистрации акционеров (их представителей) на внеочередном общем собрании акционеров от 18.12.2023 года
Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 18.12.2023 года
Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 18.12.2023 года
II. Наблюдательный совет АО «МетаБанк»
Наблюдательный совет Банка является органом Банка, который осуществляет контроль за деятельностью Правления, защиту прав вкладчиков, других кредиторов и участников Банка. Наблюдательный совет не принимает участие в поточном управлении деятельностью.
Положение о Наблюдательном совете АО "МетаБанк"
Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО "МетаБанк" от 17.10.2022
Состав Наблюдательного совета АО «МетаБанк» по состоянию на 11.07.2020 г.
Носик Лариса Николаевна - председатель Наблюдательного совета
Былив Виталий Николаевич - заместитель председателя Наблюдательного совета
Бондарь Людмила Викторовна - член Наблюдательного совета (независимый директор)
Кондратенко Алексей Борисович - член Наблюдательного совета (независимый директор)
Бахметов Петр Владимирович - член Наблюдательного совета (независимый директор)
III. Правление АО «МетаБанк»
Правление является исполнительным органом Банка, который осуществляет управление текущей деятельностью Банка, формирование фондов, необходимых для уставной деятельности Банка и несет ответственность за эффективность его работы в соответствии с принципами и порядком, установленным Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.
Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка, организует выполнение их решений. Правление действует от имени Банка в пределах, установленных Уставом АО «МетаБанк» и действующим законодательством Украины.
Положение о Правлении АО "МетаБанк" 28.02.2022
Состав Правления по состоянию на 01.07.2022 г.
Нужный Сергей Павлович - председатель Правления
Белка Анатолий Николаевич - первый заместитель председателя Правления, член Правления
Парменов Сергей Ювенальевич - заместитель председателя Правления, член Правления
Денщик Ирина Юрьевна - заместитель председателя Правления, член Правления
Резник Дмитрий Михайлович - заместитель председателя Правления по вопросам СУИБ, член Правления
Ушенко Игорь Владимирович - заместитель председателя Правления, член Правления
Тимошенко Юлия Александровна - заместитель председателя Правления по операционной деятельности, член Правления
Карпенко Евгений Анатольевич - начальник управления финансового мониторинга, член Правления.
Калужская Виктория Викторовна - главный бухгалтер, член Правления
С целью обеспечения постоянного контроля и повышения эффективности деятельности Банка, Правлением созданы следующие комитеты:
- Комитет по управлению активами и пассивами Банка (КУАП)
Уставной капитал и акции Банка
Уставный капитал Банка составляет 298 737 584,00 (двести девяносто восемь миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот воемьдесят четыре гривны 00 копеек) гривен. Уставный капитал разделен на 5 150 648 (пять миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) частей, корпоративные права по которым удостоверяются акциями, номинальной стоимостью 58,00 (пятьдесят восемь гривен 00 копеек) грн.. Из них 5 055 590 (пять миллионов пятьдесят пять тысяч пятсот девяносто) штук простых именных акций и 95 058 (девяносто пять тысяч пятьдесят восемь) привилегированных именных акций, что составляет соответственно 98,15% и 1,85% уставного капитала Банка.
Свидетельство о регистрации выпуска простых именных акций
Свидетельство о регистрации выпуска привилегированных именных акций
Положение об акциях АО «МетаБанк»
Положение о выплате дивидендов (Изменения от 10.05.2017 года)
Акционеры Банка
Акционерами Банка могут быть юридические и / или физические лица, а также государство в лице уполномоченного управлять государственным имуществом, или территориальная община в лице органа, уполномоченного управлять коммунальным имуществом, которые приобрели право собственности на акции Банка в установленном законодательством порядке при создании Банка, при дополнительном выпуска акций и / или на вторичном рынке ценных бумаг.
Юридические и физические лица, которые являются акционерами Банка, количество и виды акций, принадлежащих им, указываются в реестре владельцев именных ценных бумаг Банка.
Акционерами, владельцами существенного участия в банке являются:
- Носик Лариса Николаевна владеет долей в уставном капитале Банка в размере 81,93%, в том числе: 33,45% напрямую и 48,48% опосредованно
- Кулик Валерий Георгиевич владеет долей в уставном капитале Банка в размере 11,14%, в том числе 9,56% напрямую и 1,58% опосредованно
- Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-Мета» (код ЕГРПОУ 20496084) владеет долей в уставном капитале Банка в размере 33,26%, в том числе: 32,54% напрямую и 0,71% опосредованно
- Общество с ограниченной ответственностью «Ост 2008» (код ЕГРПОУ 32440649) владеет долей в уставном капитале Банка в размере 10,53%, в том числе: 5,6% прямо и 4.92% опосредованно
Особая информация Банка
Сообщение о возникновении особенной информации (30.07.2013)
Сообщение о возникновении особенной информации (20.09.2013)
Сообщение о возникновении особенной информации (23.10.2013)
Сообщение о возникновении особенной информации (16.10.2014)
Сообщение о возникновении особенной информации (27.01.2015)
Сообщение о возникновении особенной информации (06.05.2015)
Сообщение о возникновении особенной информации (26.12.2016)
Сообщение о возникновении особенной информации (03.03.2017)
Сообщение о возникновении особенной информации (12.04.2017)
Сообщение о возникновении особенной информации (14.11.2017)
Сообщение о возникновении особенной информации (26.04.2018)
Сообщение о возникновении особенной информации (04.12.2018)
Сообщение о возникновении особенной информации (22.12.2018)
Сообщение о возникновении особенной информации (24.04.2019) . Цифровая подпись.
Сообщение о возникновении особенной информации (30.03.2020)
Сообщение о возникновении особенной информации (22.05.2020)
Сообщение о возникновении особенной информации (10.07.2020)
Сообщение о возникновении особенной информации (10.07.2020)
Сообщение о возникновении особенной информации (10.07.2020)
Сообщение о возникновении особенной информации (14.11.2020)
Сообщение о возникновении особенной информации (19.01.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (19.02.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (22.02.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (27.04.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (31.08.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (03.11.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (17.12.2021)
Сообщение о возникновении особенной информации (21.07.2022)
Сообщение о возникновении особенной информации(01.12.2022)
Сообщение о возникновении особенной информации (03.05.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (10.05.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (09.10.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (09.10.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (09.10.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (09.10.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (06.11.2023)
Сообщение о возникновении особенной информации (22.12.2023)
Коллективный договор АО "МетаБанк"
Коллективный договор АО "МетаБанк" 2019 год
Годовая информация эмитента
Годовая информация эмитента 2014 г.
Годовая информация эмитента 2015 г.
Годовая информация эмитента 2016 г.
Квартальная информация эмитента
Квартальная информация эмитента 3 квартал 2023
Структура собственности Банка
Структура собственности Банка на 01.01.2017 года
Структура собственности Банка на 02.03.2017 года
Структура собственности Банка на 04.05.2017 года
Структура собственности Банка на 21.07.2017 года
Структура собственности Банка на 01.01.2018 год
Структура собственности Банка на 01.01.2019 год
Структура собственности Банка на 01.01.2020 год
Структура собственности Банка на 01.01.2021 год
Структура собственности Банка на 01.01.2022 год
Структура собственности Банка на 01.01.2023 год
Структура собственности Банка на 01.01.2024 год
Опубликование регулируемой информации
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 24.04.2019 года
Квалифицированная электронная подпись 24.04.2019 года
Общее количество акций Банка
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 19.11.2019
Квалифицированная электронная цифровая подпись 19.11.2019
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 28.04.2020 года
Сообщение об отмене проведения годового общего собрания акционеров, назначенного на 28.04.2020 года
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 10.07.2020 года
Информация об общем количестве акций и голосующих и общем количестве голосующих акций АО "МетаБанк" 06.07.2020
Сообщение о несвоевременном раскрытии особенной информации
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 19.02.2021
Сообщение о проведении годового собрания акционеров 28.04.2021
Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета за 2020 год
Отчет о вознаграждении членов Правления АО "МетаБанк" за 2020 год
Отчет о вознаграждении членов Правления АО "МетаБанк" за 2021 год
Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО "МетаБанк" за 2021 год
Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО "МетаБанк" за 2022 год
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28.12.2021
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28.02.2022
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 17.10.2022
Информация об общем количестве и количестве голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, которым направляется сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Перечень документов, которые должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в годовом общем собрании акционеров
Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров 17.10.2022
Информация о количестве голосующих акций
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 27.04.2023
Информация об общем количестве и количестве голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, которым направляется сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Перечень документов, которые должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в годовом общем собрании акционеров
Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров 27.04.2023
Бюллетень для кумулятивного голосования 27.04.2023
Очет про оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета и ее членов за 2022 год
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "МетаБанк" 18.12.2023
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания 18.12.2023
Перечень документов, которые должен предоставить акционер (представитель акционера) для участия в общем собрании акционеров 18.12.2023
Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "МетаБанк" 18.12.2023
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Перечень лиц, профессиональная деятельность которых оказывает значительное влияние на общий профиль риска АО «МетаБанк»
Кодексы. Политика. Внутренние положения. Порядки.
Кодекс корпоративного управления Банка
Кодекс поведения (этики) работников акционерного общества "МетаБанк"
Политика предотвращения конфликтов интересов в акционерном обществе "МетаБанк"
Политика награждения АО "МетаБанк"
Положение о порядке подбора оценки и избрания кандидатов
Порядок проведения конкурсного отбора субъектов аудиторской деятельности, которые могут быть назначены для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности АО "МетаБанк"
Порядок создания и заверения электронной копии с бумажного документа, копии на бумаге с электронного документа и работы с электронными печатями
Порядок выявления изменений в электронном документе и изменений электронной подписи после подписания документа
ПОРЯДОК информирования клиентов - физических лиц АО "МетаБанк"о банковских услугах
Порядок и процедура защиты персональных данных
Порядок регистрации, рассмотрения и обработки обращений в банк граждан, юридических лиц и государственных органов
Конфиденциальное уведомление о неприемлемом поведении/нарушениях в деятельности АО "МетаБанк"
Механизм конфиденциального сообщения о неприемлемом поведении
|
