LOGO
Главная Контакты Карта сайта
ru  |  uk
Частным лицам Бизнесу Отделения и банкоматы Новости О банке
О банке
 > 
Корпоративное управление
История развития
Корпоративное управление
Топ-менеджмент банка
Отчетность
Реквизиты банка
Вакансии
Контакты
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Реализуемое имущество
Банки-партнеры
Партнеры банка
Аккредитованные страховые компании
Персональные данные

Корпоративное управление

 Корпоративное управление в Публичном акционерном обществе «МетаБанк» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, прежде всего: Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, Законов Украины «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О ценных бумагах и фондовом рынке», других законов и нормативно-правовых актов Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Устава Банка и решений общего собрания акционеров.
Органами управления АО «МетаБанк» являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление.
Органом контроля АО «МетаБанк» является Ревизионная комиссия
Органом оперативного контроля Наблюдательного совета является служба внутреннего аудита.

 

I. Общее собрание акционеров АО «МетаБанк»

Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров, решающее любые вопросы деятельности Банка.
Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Банка.
Компетенция общего собрания определяется законом и Уставом Банка.


Положение об общем собрании акционеров АО «МетаБанк»



Итоги голосования на общем собрании акционеров (10.04.2012 г.)

Итоги голосования на общем собрании акционеров (23.04.2014 г.)

Протокол общего собрания акционеров (27.01.2015 г.)

Протокол общего собрания акционеров (27.04.2015 г.)

Протокол общего собрания акционеров (26.04.2016 г.)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (26.12.2016 г.)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (09.03.2016 г.)

Протокол общего собрания акционеров (12.04.2017 г.)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (10.05.2017 г.)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (27.06.2017 г.)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (09.07.2017 г.)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (25.09.2017 г.)

II. Наблюдательный совет АО «МетаБанк»

Наблюдательный совет Банка является органом Банка, который осуществляет защиту прав вкладчиков, других кредиторов и акционеров Банка, и в пределах компетенции, определенной Уставом Банка и действующим законодательством Украины, контролирует и регулирует деятельность Правления Банка/

 

Положение о Наблюдательном совете АО «МетаБанк»


Состав Наблюдательного совета АО «МетаБанк» по состоянию на 13.04.2017 г.
Председатель Наблюдательного совета - акционер Носик Лариса Николаевна
Члены Наблюдательного совета:

  • Бондарь Людмила Викторовна
  • Гоголичева Светлана Викторовна
  • Грицай Сергей Николаевич
  • Осташинский Леонид Геннадиевич

III. Правление АО «МетаБанк»

 Правление является исполнительным органом Банка, который осуществляет управление текущей деятельностью Банка, формирование фондов, необходимых для уставной деятельности Банка, и несет ответственность за эффективность его работы согласно принципам и порядку, установленным Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.
Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка, организует выполнение их решений. Правление действует от имени Банка в пределах, установленных Уставом АО «МетаБанк» и действующим законодательством Украины.

Положение о Правлении АО «МетаБанк»

Изменения и дополнения к Положенню о Правлении АО "МетаБанк"

Изменения к Положению о Правлении АО "МетаБанк" (от 27.01.2015 года)

Изменения к Положению о Правлении АО "МетаБанк" (от 26.04.2016 года)

Состав Правления по состоянию на 01.04.2012 г.
Председатель Правления - Нужный Сергей Павлович
Члены Правления:

  • Белка Анатолий Николаевич
  • Парменов Сергей Ювеналийович
  • Денщик Ирина Юрьевна

С целью обеспечения постоянного контроля и повышения эффективности деятельности Банка, Правлением созданы следующие комитеты:

  • Комитет по управлению активами и пассивами Банка (КУАП)
  • Кредитный комитет
  • Комитет по управлению операционно-технологическим риском

Уставный капитал и акции Банка

Уставный капитал Банка составляет 200 617 739,60 (двести миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать девять гривен 60 копеек) гривен. Уставный капитал разделен на 5150648 (пять миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) частей, корпоративные права по которым удостоверяются акциями, номинальной стоимостью 38,95 (тридцать восемь гривен 95 копеек) грн.. Из них 5055590 (пять миллионов пятьдесят пять тысяч пятсот девяносто) штук простых именных акций и 95 058 (девяносто пять тысяч пятьдесят восемь) привилегированных именных акций, что составляет соответственно 98,15% и 1,85% уставного капитала Банка.

 

Свидетельство о регистрации выпуска простых именных акций
Свидетельство о регистрации выпуска привилегированных именных акций
Положение об акциях АО «МетаБанк»

Изменения и дополнения к Положению об акциях АО "МетаБанк"

Положение о выплате дивидендов (Изменения от 26.04.2016 года)

Акционеры Банка
Акционерами Банка могут быть юридические и / или физические лица, а также государство в лице уполномоченного управлять государственным имуществом, или территориальная община в лице органа, уполномоченного управлять коммунальным имуществом, которые приобрели право собственности на акции Банка в установленном законодательством порядке при создании Банка, при дополнительном выпуска акций и / или на вторичном рынке ценных бумаг.
Юридические и физические лица, которые являются акционерами Банка, количество и виды акций, принадлежащих им, указываются в реестре владельцев именных ценных бумаг Банка.


Акционерами, владельцами существенного участия в банке являются:

  • Носик Лариса Николаевна владеет долей в уставном капитале Банка в размере 81,93%, в том числе: 33,45% напрямую и 48,48% опосредованно
  • Кулик Валерий Георгиевич владеет долей в уставном капитале Банка в размере 11,14%, в том числе 9,56% напрямую и 1,58% опосредованно
  • Общество с ограниченной ответственностью «Металлург-Мета» (код ЕГРПОУ 20496084) владеет долей в уставном капитале Банка в размере 33,25%, в том числе: 32,60% напрямую и 0,65% опосредованно
  • Общество с ограниченной ответственностью «Ост 2008» (код ЕГРПОУ 32440649) владеет долей в уставном капитале Банка в размере 10,73%, в том числе: 5,45% прямо и 5,28% опосредованно

 

Особая информация Банка
Сообщение о возникновении особенной информации (30.07.2013)

Сообщение о возникновении особенной информации (20.09.2013)

Сообщение о возникновении особенной информации (23.10.2013)

Сообщение о возникновении особенной информации (16.10.2014)

Сообщение о возникновении особенной информации (27.01.2015)

Сообщение о возникновении особенной информации (06.05.2015)

Сообщение о возникновении особенной информации (26.12.2016)

Сообщение о возникновении особенной информации (03.03.2017)
Сообщение о возникновении особенной информации (12.04.2017)

 

Годовая информация эмитента
Годовая информация эмитента 2014 г.
Годовая информация эмитента 2015 г.
Годовая информация эмитента 2016 г.


Кодекс корпоративного управления Банка


Структура собственности Банка

Сведения о окончательных участников в структуре собственников банка по состоянию на 01.01.2017года

Сведения о владельцах существенного участия банка по состоянию на 01.01.2017 года

Схематическое изображение структуры собственности АО "МетаБанк" по состоянию на 01.01.2017 года

 
Оценка качества обслуживания