Вниманию акционеров
Публичного акционерного общества "МетаБанк"
(код ЕГРПОУ 20496061, местонахождение: 69006, г.. Запорожье, пр. Металлургов, 30)
Наблюдательный совет АО "МетаБанк" сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров АО "МетаБанк" состоятся 27 января 2015 по адресу: 69006, г.. Запорожье, пр.Металлургов, 30, кабинет 204 (зал заседаний).
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в помещении АО "МетаБанк" по адресу: г.. Запорожье, пр. Металлургов, 30, в кабинете № 204 (зал заседаний) с 11-50 ч. до 12-20 часов.
Начало работы собрания в 12-30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 21 января 2015 (по состоянию на 24-00 час).
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров АО «МетаБанк».
2. Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров АО «МетаБанк».
3. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «МетаБанк».
4. О внесении изменений в Устав АО «МетаБанк» и определении лица, которому будет делегироваться полномочия по подписи изменений в Устав АО «МетаБанк».
5. О внесении изменений во внутренние положения АО «МетаБанк».
6. Об отзыве председателя и членов Наблюдательного совета АО «МетаБанк».
7. Об отзыве председателя и членов Ревизионной комиссии АО «МетаБанк».
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «МетаБанк».
9. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета АО «МетаБанк», установление размера их вознаграждения.
10. Избрание лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета АО «МетаБанк».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МетаБанк».
12. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Ревизионной комиссии АО «МетаБанк», установление размера их вознаграждения.
13. Избрание лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами Ревизионной комиссии АО «МетаБанк».
Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную согласно действующему законодательству Украины.
Ознакомление акционеров с проектами документов, связанных с повесткой дня, проводится в помещении АО "МетаБанк" по адресу: г.. Запорожье, пр. Металлургов, 30, каб. 225. Ответственное лицо - заместитель председателя Правления Белка А.Н.
Наблюдательный совет АО "МетаБанк"