Вниманию акционеров.

Наблюдательный совет АО "МетаБанк" сообщает , что очередное общее собрание акционеров АО " МетаБанк" состоятся 23 апреля 2014 по адресу : 69006 , г. Запорожье , пр. Металлургов , 30 , кабинет 204 (зал заседаний ).

 

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в помещении АО " МетаБанк " по адресу : г. Запорожье , пр. Металлургов , 30 , в кабинете № 204 (зал заседаний ) с 11-50 час . до 12-20 час .

 

Начало работы собрания в 12-30 час.

 

Дата составления списка акционеров , имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 17 апреля 2014 (по состоянию на 24-00 час).

 

1 . Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров АО « МетаБанк ».
2 . Избрание счетной комиссии общего собрания акционеров АО « МетаБанк »
3 . Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО « МетаБанк ».
4 . Утверждение отчета Правления о результатах финансово - хозяйственной деятельности Банка 2013 год и принятие решения по результатам отчета Правления АО "МетаБанк " .
5 . Утверждение отчета Наблюдательного совета АО "МетаБанк " о результатах работы в 2013 году и принятие решения по результатам отчета Наблюдательного совета АО « МетаБанк ».
6 . Утверждение заключения ревизионной комиссии АО "МетаБанк " по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Банка 2013 год и принятие решения по результатам отчета Ревизионной комиссии АО « МетаБанк ».
7 . Утверждение годового отчета АО " МетаБанк" 2013 , заключения (отчета ) внешнего аудитора о результатах работы Банка в 2013 году и меры по результатам рассмотрения заключения аудитора .
8 . Утверждение бизнес- плана и сметы операционных и других расходов Банка на 2014 год.
9 . О распределении прибыли Банка за 2013 год, выплату дивидендов и определения части прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала Банка
10 . Об увеличении уставного капитала АО « МетаБанк » путем повышения номинальной стоимости акций Банка за счет направления в уставный капитал Банка части прибыли .
11 . О выпуске акций АО « МетаБанк » новой номинальной стоимости и утверждение решения о выпуске акций АО « МетаБанк » новой номинальной стоимости .
12 . О внесении изменений в Устав АО « МетаБанк » , связанных с увеличением уставного капитала Банка путем повышения номинальной стоимости акций и определении лица, которому будет делегироваться полномочия по подписи изменений в Устав АО « МетаБанк ».
13 . Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка за выполнение ими обязанностей членов Наблюдательного совета.
14 . О внесении изменений в условия гражданско - правовых договоров с членами Наблюдательного совета АО « МетаБанк ».
15 . Избрание лица , уполномоченного подписывать изменений в гражданско - правовых договоров с председателем и членами Наблюдательного совета АО « МетаБанк ».

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорт , представители акционеров - паспорт и доверенность , оформленную согласно действующему законодательству Украины .

 

Ознакомление акционеров с проектами документов, связанных с повесткой дня , проводится в помещении АО " МетаБанк " по адресу : г. Запорожье , пр. Металлургов , 30 , каб. 218. Ответственное лицо - заместитель председателя Правления Белка А.М.

Акционеры имеют право вносить предложения в повестку дня общего собрания не позднее чем за 20 дней до дня проведения общего собрания . Заявления акционеров с предложениями по повестке дня принимаются до по местонахождению АО " МетаБанк" на имя председателя Правления Нужного С.П. каждый рабочий день с 9-00 до 17-00 , или направляются по почте в пределах указанного периода .

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности