• Фінансовий моніторинг: минуле і сьогодення
• Процедура ідентифікації клієнтів
• Зразок анкети ВАТ
• Зразок анкети ТОВ
• Зразок анкети ПП
• Зразок анкети фізичної особи - СПД

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В АБ "МЕТАЛУРГ"

У відповідності до рекомендацій міжнародної групи ФАТФ та на виконання вимог законодавства України у 2003 році в АБ "Металург" були розроблені та впровадженні внутрішні документи, які регулюють питання фінансового моніторингу, а також з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в АБ "Металург" створено Управління фінансового моніторингу, на яке покладено наступні завдання:

• створення та забезпечення функціонування в АБ "Металург" системи здійснення фінансового моніторингу, спрямованої на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
• сприяння дотриманню, правильному застосуванню та виконанню підрозділами і робітниками АБ "Металург" законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та документів АБ "Металург" з питань здійснення фінансового моніторингу;
• мінімізація ризиків в діяльності АБ "Металург".